袁仁国董事长主持召开贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2017年度第三次会议

日期:2017年7月28日 10:42

袁仁国董事长主持召开贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2017年度第三次会议

发布时间:2017-07-28      来源:国酒茅台官微   

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    7月25号,贵州茅台酒股份有限公司召开第二届董事会2017年度第三次会议。参加本次会议的有:集团公司董事长、股份公司董事长袁仁国,集团公司党委书记、总经理、股份公司代总经理、董事李保芳,独立董事陆金海、章靖忠,股份公司战略委员会顾问何鲤,股份公司监事会主席罗双全、监事张毅、仇国相,股份公司高管何英姿、万波、李明灿、王崇林、钟正强等,股份公司董秘樊宁屏。袁仁国主持会议。

    本次会议以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点在公司多功能会议中心,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事 7 人,其中,亲自出席现场会议的 4 人,以 通讯方式出席的 1 人(独立董事许定波先生因工作原因,以通讯方式出席 会议),授权委托其他董事出席的 2 人(独立董事李伯潭先生、董事赵书跃 先生均因工作原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陆金海先生、 董事李保芳先生代为出席并行使表决权)。 
 

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    本次会议经过认真审议,全票表决通过了股份公司2017年半年度报告、关于增资贵州茅台集团财务有限公司、2017年——2020年租赁茅台集团子公司场地、设备、劳务服务包装酱香系列酒部分产品、投资新包装车间高架物料库建设工程项目,捐赠“国酒茅台.国资栋梁”希望工程圆梦行动——脱贫攻坚三年公益计划等5项议案。在审议通过各项议案的同时,参会的董事、独立董事、监事、公司高管等围绕各项议案展开讨论,为公司各项议案的科学实施发挥各自专长,积极建言献策。 
 

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    会议强调,各项议案的精准实施要精确到人,要将责任落实到具体的分管领导肩上,让分管领导带头抓落实、抓进度、抓质量,使各项工作有主心骨、有带头人、有好机制,便于各项工作又好、又快推进。茅台集团财务有限公司在战略行动上,要利用广阔的发展空间优势,扩大公司规模,要规范管理、加强公关,使财务有限公司获得大的、快的、好的发展;在投资新包装高架物料库建设工程项目上,相关部门要加强预算管理、进度管理及质量管理;对 “国酒茅台•国之栋梁”希望工程圆梦行动,要对资助学生的在校、就业、工作情况,以及热爱茅台的程度进行跟踪、调查、总结,予以宣传报道,助力茅台品牌建设。

    会议还强调,各项议案的提出一定要预算精准、控制精准,在准许开展后,如没有特殊情况、客观情况的出现,各项议案的实施不得超出预算。
 

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    本次董事会通报了《2017年上半年董事会会议决议事项完成情况》。上半年,董事会两次会议审议通过了21项议案,其中11项已完成,9项正在实施跟进,1项正在按时间计划等待实施。为确保2017年上半年董事会各项会议决议顺利实施、完成,会议要求公司董事会办公室做好全程跟踪、监督工作,确保2017年上半年董事会通过的21项议案及时有效实施。

    会上,审计部门向董事会汇报《2016年度内控总结及2017年工作打算》。大会指出,审计部是公司重要决策的参与者,是公司风险控制的重要部门,要加强业务能力,主动作为,从技术方面加强公司生产经营全过程内部控制,着重提高审计效益和质量,及时对决策和风险作通报,要敢于检举,不避重就轻、遮遮掩掩,审计过程中既要查找问题,更要帮助解决问题,在跟踪整改中为茅台的发展保驾护航。

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